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会计运营操作及风险防范
 
讲师:王一鸣 浏览次数:112

课程描述INTRODUCTION

会计运营操作及风险防范培训

· 会计出纳

培训讲师:王一鸣    课程价格:¥元/人    培训天数:2天   

日程安排SCHEDULE

课程大纲Syllabus

会计运营操作及风险防范培训

课程概述:
商业银行和农信社具有哪些运营风险?
会计运营操作风险具有哪些特征?
如何识别会计运营操作风险?
如何防控会计运营操作风险?
《会计运营操作及风险防控》课程,将解决以上问题,为学员加深对会计运营风险的认识,增强运营风险的防控能力,保障商业银行的会计业务安全、稳健运营。

课程收益: 
1、对最新有关监管文件进行解读。
2、掌握商业银行运营风险的特点和表现形式,明确运营风险的危害。
3、掌握商业银行运营业务的主要风险点。
4、通过大量真实案例增强对商业银行运营业务的操作风险的识别能力。
5、了解商业银行会计运营风险的防控措施。
6、帮助学员树立正确的人生观,增强风险意识,提升风险防范能力。

课程特色: 
1、实务性强。本培训课程,80%时间为案例讲解,便于学员理解,快速掌握。
2、针对性强。所有案例均来自商业银行和农信社,紧密贴近实际,有利于学员举一反三运用到日常工作中去。
3、内容新颖??纬谈菀嗷嶙钚录喙芤罂?,培训思路新颖、授课方式独特。

课程大纲/要点:
一、运营风险的特点
1.会计运营相关规章制度
2.运营风险的类型
.操作失误型
.主观违规型
.内部欺诈型
.外部欺诈型
.内外勾结欺诈型
3.运营风险表现形式
.人员因素
.内部流程
.系统设置
.外部事件

二、会计运营风险点梳理
1.最新监管政策解读
2.基本业务的风险识别要点
.现金业务风险点
.转账业务风险点
.开销户业务风险点    
.反洗钱风险点
.远程授权风险点
.印章管理风险点
.重要空白凭证风险点
.银行卡开卡风险点
.对账工作风险点
3.特殊业务的风险识别要点
.理财业务
.代理业务
.挂失与解挂
.查询、冻结及扣划
.网点舆情风险防控

三、运营风险案例分析
.一起诈骗未遂案给我们的启示
.银行假币收缴违规输官司
.应付检查  虚假查库
.填单台压死2岁小孩
.监督检查不到位,行长老总遭处罚
.网点值守违规酿大祸
.运钞车押运途中133万现金变白纸
.冒名开户升级案
.随意对账,隐患无穷
.一起票据转让引发的诉讼
.一起强行扣款引发的诉讼
.一起违反取款自由的案例
.违规办理网上银行业务,银行要担责
.一起空白背书案例
.银行职员买卖客户信息入刑
.信任与人情代替制度,损失与教训发人深省
.巨额现金匿名存款案
.一起虚假授权的案例
.拒不协助法院扣款,行长被拘
.为取款,病重老人猝死银行(舆情案例)
.炒黄金10天赚了2100万(舆情案例)
.离柜概不负责(舆情案例)

四、商业银行运营风险防范
从八达岭野生动物园游客命丧虎口事件可以吸取什么教训
.海恩法则
.故事:食指与中指的变化
.加强责任意识
.合规守法     
.严格执行规章制度
.守住底线      
.守住幸福美满人生

会计运营操作及风险防范培训


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    参加课程:会计运营操作及风险防范

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开户行:中国工商银行股份有限公司上海市长寿路支行
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王一鸣
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